FBI追查其服务器定期连线中国、伊朗与俄罗斯。（Edward Smith/Getty Images）

纽约东区联邦检察官办公室6月9日宣布起诉住在纽约的38岁俄罗斯公民古宁（Iurii Gugnin），指其通过创办的加密货币公司Evita，非法经营跨国洗钱网络，替受美国制裁的俄罗斯实体转移逾5亿美元资金，并协助俄罗斯军工企业采购受出口管制的美国技术；并计划通过中国网络洗钱。

古宁当日在纽约被捕并出庭应讯。起诉书列出22项罪名，包括电汇与银行诈欺、共谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》（IEEPA）、无照汇款业务、未能实施有效的反洗钱合规计划、未提交可疑活动报告、洗钱与相关阴谋等。

利用加密货币掩护违规交易

检方指出，古宁通过其创办的Evita Investments Inc.与Evita Pay Inc.，自2023年6月至2025年1月期间操作大量加密货币与银行交易，规避美国对俄罗斯实体的制裁限制，涉及资金流动逾5.3亿美元，主要使用稳定币Tether（USDT），再兑换成美元支付，借此隐藏交易来源与对象。

古宁向多家银行与交易所隐瞒公司业务性质，虚报遵守反洗钱规定，实则未提交可疑活动报告，并以虚假陈述取得佛州汇款许可。他也涉嫌替俄国国营核能企业Rosatom采购零件，与多家受美制裁的俄罗斯银行合作。

云端资料揭露“替俄官员透过中国洗钱”计划

检方从古宁的Apple iCloud账户中发现，他保存多名俄罗斯联邦安全局（FSB，原克格勃机关）官员的联络资讯，还有一系列笔记描述一项“通过中国为特定FSB官员洗钱”的计划，以“隐藏来自美国的贸易交易数据”。

其它资料还包括整合“俄罗斯银行与伊朗服务器”的商业提案，以及与一名标注为“伊朗政府”（Iran gov）人士联系的记录。

此外，他经营的虚拟私人服务器，定期与来自中国、俄罗斯、伊朗与白俄罗斯的IP地址连线，供客户匿名提交跨境付款请求，这些国家均不与美国签订引渡协议。

FBI指出，古宁与一名受美国制裁的俄罗斯军工集团Rostec高层顾问有联系，认为他可能已建立逃亡计划，并具备足够资源与人脉逃避美方追诉。

遍布多国的身份与资产网络  横跨中港新等市场

据检方文件，古宁自2022年6月持O-1A“特殊才能签证”与家人入境美国，现正申请绿卡。他自称为“金融科技思想领袖”，实则操控国际资金流动、隐藏资金来源与终端用户。

他在申请签证时称主居莫斯科，名下曾在塞浦路斯与英国持有房产，在德、法、爱尔兰设有公司与账户，并持有俄罗斯护照与阿联酋居民证，过往12年间曾出国旅行73次。其业务遍及中国、香港、新加坡、土耳其、印度、南韩与阿联酋。

古宁过去三年居住在曼哈顿一栋月租金达1.9万美元的豪华公寓，并被《华尔街日报》报导为高端租客。

检方发现，古宁曾搜寻“如何知道是否对你进行了调查”、“evita投资公司犯罪记录搜寻”、“美国洗钱处罚”等字词，还访问了标题为“我是否正在接受调查”的网站页面，显示他早已对潜在法律风险有所警觉。

美国司法部与商务部成立的“颠覆性技术打击部队”（Disruptive Technology Strike Force）主导此案。FBI反情报部门助理主任Roman Rozhavsky表示：“被告利用加密货币公司为幌子，替受制裁的俄罗斯银行洗钱逾5亿美元，并助俄国获得敏感美国技术。”他警告，加密货币并非逃避制裁的安全港。

检方已要求法院在审前羁押古宁，强调其拥有丰富资源与国际人脉，一旦释放，难以确保其出庭。法院尚未决定是否准予保释。

若罪名成立，古宁将面临以下最高刑期：银行诈欺30年，电汇欺诈、IEEPA违规、洗钱与出口违法各20年，反洗钱违规10年，共谋与无证汇款业务各5年。