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美要严审“持中国护照”大额存户(图)
2025-08-30

近年来，中国洗钱网络对美国金融体系构成严重威胁。美国财政部指出，这些洗钱集团透过美国银行及其他金融机构运作，涉及非法交易金额高达3120亿美元。财政部呼吁银行应重点审查持中国护照、但进行与申报职业或收入明显不符的大额现金存款的客户。据《华尔街日报》报道，中国洗钱集团正协助墨西哥贩...

高达3,120亿美元，中国洗钱者助力重罪犯(图)
2025-08-30

美元现金黑市可能已导致高达3,120亿美元的非法资金流入金融机构。这个黑市在墨西哥贩毒集团的黑钱与希望将储蓄转移出中国的华人之间充当中介。美国财政部称，中国的洗钱者近年来似乎通过美国的银行和其他金融机构转移了约3,120亿美元的非法交易资金，以帮助墨西哥贩毒集团和其他犯罪分子。这...

10大洗钱危险信号 聚焦持中国护照人士(图)
2025-08-29

哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部周四（8月28日）提供了一份完整清单。而持中国护照人士涉嫌洗钱行为是财政部特别关注对象。

美列洗钱十大危险信号 聚焦中国护照人士(图)
2025-08-29

哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部提供了一份完整清单。图为洗钱示意图。(Shutterstock)哪些用户行为会被银行视为可能涉及洗钱，美国财政部周四（8月28日）提供了一份完整清单。而持中国护照人士涉嫌洗钱行为是财政部特别关注对象。财政部警告，中国洗钱网络对美国金...

中国洗钱团助墨西哥毒枭牟利 转移3120亿美元(图)
2025-08-29

美国财政部表示，中国洗钱集团近年来似乎透过美国的银行等金融机构，转移了约3,120亿美元的不法资金，以协助墨西哥毒枭和其他犯罪分子。华尔街日报28日报道，根据美国财政部的说法，中国洗钱网络已成为非法金流服务产业中的主导力量，墨西哥大型贩毒集团哈里斯科新世代（Jalisco New...

快手侵权判赔9千万 前高管贪1.4亿洗钱内幕被曝光
2025-08-27

“屋漏偏逢连夜雨”，近期中国短视频及直播应用（APP）“快手”的麻烦事一件接一件。继侵权被判赔偿原告近9千万元（人民币，下同）后，快手前高管侵吞1.4亿元巨款的贪腐内幕日前也被媒体踢爆，洗白转移上亿“赃款”的方式全盘曝光。

离谱:华裔女替卧底警察洗钱 面临最高22个月监禁(图)
2025-08-24

加拿大卑诗省列治文市一名37岁华裔女子，因帮助假扮毒贩的卧底警察洗钱近50万元，面临最高22个月监禁刑期。邹乔伊(音译：Alexandra Joie Chow)于列治文一间卡拉OK俱乐部任职调酒师，其量刑聆讯本周四(21日)在列治文卑诗省法院举行。辩护律师要求判有条件刑期检控官海...

【秦鹏观察】少林商业帝国真主人是谁？(视频)
2025-07-30

我们今天继续探讨，副部级和尚释永信的起家和落马之谜。少林寺新方丈印乐上任，大清洗即将来临。释永信到底得罪了谁，而必须落马？中国媒体披露的内幕，超出了很多人的想像。释永信构筑的庞大宗教商业帝国是如何发展的？他贪污了多少钱财？新方丈来临，少林寺会改变吗？少林来了新方丈印乐 曾和习*近*平...

涉跨国洗钱 危国逮捕中国男 将引渡美国受审(图)
2025-07-20

2025年1月26日，一名阿富汗货币兑换商在市场上清点美元纸钞。（示意图。）(WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images)危地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍许姓男子。许男因遭美国指控包括共谋洗钱等3项罪名，危国当局已应美国要求展开引渡程序。中央社报导...

中国男子涉跨国洗钱 将引渡美国受审
2025-07-19

瓜地马拉检警日前逮捕一名涉嫌洗钱的中国籍男子，并且应美国要求展开引渡程序。这名男子被美国司法单位指控收取贩毒所得，透过国际洗钱将资金转回墨西哥的贩毒集团。瓜地马拉法务部17日发布声明指出，在与国家警察部门的合作行动中，成功逮捕许姓中国籍男子Wenshen Xu，男子也被查出使用包...