中国建设银行深圳市分行前行长王业。（新!唐!人:合成）近日，中国建设银行深圳市分行前党委书记、行长王业被起诉。此前，该行有多名高管已落马。王业被指控：非法收受他人财物，数额特别巨大；违反规定发放贷款，数额特别巨大；为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，转移资金、将财产转化为有价证券，情...

国会众院政府监督委员会的医疗保健及金融服务小组主席丽莎‧麦克林(Lisa McClain)上周在听证会中要求启动调查，深入了解中国帮派如何协助与共产党有关的墨西哥黑帮洗钱数百万元，其中包括将大量致命毒品芬太尼(fentanyl)带进美国的贩毒集团“西纳罗亚”(Sinaloa)。

2021年11月18日，联邦众议员丽莎‧麦克莱恩（Lisa McClain）正在从众议院共和党人在华盛顿国会山举行的关于企业疫苗强制令的新闻发布会上离开。(Anna Moneymaker/Getty Images)中共政权正在放任中国国民进行大规模洗钱活动，以支持贩毒集团（卡特尔...

朝鲜为庆祝朝鲜人民军建军75周年举行的阅兵式上展示导弹。(2023年2月8日)台北—美国国务院周二(4月25日)宣布通过打击跨国有组织犯罪悬赏项目(TOCRP)对三名朝鲜及中国公民提出高额悬赏金。他们被控为朝鲜国有烟草商进行采购，并从事洗钱等非法活动，违反制裁令让平壤...

美国移民及海关执法局发言人星期二(3月28日)在给美国之音(VOA)韩语组的一份声明中说：“根据文的选择，美国移民及海关执法为本月早些时候将其从美国驱逐至中华人民共和国提供了便利。” 1月20日，在他的量刑听证上，文哲明表示希望去中国。

图为2022年12月20日，在巴黎金融区拉第凡斯商业区的局部景观。北京时间：法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查，28日突击搜索5家银行。这项行动疑与欧洲媒体报导多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关，涉案金额高达1400亿欧元。法新社报导，法国金融检察官办公室在声明中说，...

原本有着美好的前途，如今因为作奸犯科前途尽毁！ 来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！

加拿大财政部长方慧兰（Chrystia Freeland）提出了对加拿大第一财富银行（Wealth One Bank of Canada）的国家安全担忧。《环球邮报》的最新报道称，据两位消息人士透露，方慧兰不但提出了上述警告，她还在去年底发给这3名华裔股东的一封信中，提到他们面临...

曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台。(市长办公室提供)纽约曼哈顿地区检察官办公室，17日宣布查获由华人经营的贩毒暗网平台，起诉四名华裔管理者和一名美国邮政服务局(United States Postal Service)员工同...

观众朋友们大家好，欢迎收看《秦鹏观察》。今天是美东时间2月13日，京港台时间2月14日。今天焦点：中国万亿美元离奇失踪，中国人却不知道发生了什么。同样，今天，美国俄亥俄州的列车登上了中国热搜榜第一，美国人大多也不知道发生了什么。中国万亿美元失踪巨额贸易顺差去哪儿了？最近3年，中国...

澳门商界闻人、知名赌场大亨周焯华（洗米华）于2021年11月被捕，涉嫌创立及指挥犯罪集团、洗钱及开设非法赌场等289项罪名，甚至让澳门政府少收82.6亿港币的税收，引起巨大争议。今（18日）澳门法院进行宣判，判周焯华创立及领导犯罪集团有罪，但加重洗钱等罪不成立，共遭判18年徒刑。

虚拟货币洗钱案在中国频发，业内人士表示，这是近年资金外逃的主要方式。图为香港一个装有比特币模型的展示柜。（Anthony Wallace/ AFP）虚拟货币洗钱案近日在中国频发，涉及金额巨大。有业内人士表示，几年以来，这是资金外逃的主要方式。据中共官媒《每日经济新闻》12月11日...