周二（11月12日），中国公民李达伦（Daren Li，音译）和张一成（Yicheng Zhang，音译）在美国联邦地方法院承认罪，承认合谋参与跨国加密货币投资诈骗和洗钱案，非法获取至少7,300万美元。美国司法部表示，41岁的李达伦拥有中国和圣基茨和尼维斯（Saint Kitt...

▲美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查。（图／pixabay）根据25日报导，美国监管机构和检察官正展开对加密货币公司Tether的调查，该公司涉嫌违反制裁和反洗钱规定。联邦政府对Tether的潜在打击或许会对加密货币产业造成前所未有的轰动。此消息一出，币圈...

菲律宾司法部日前证实，已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼，同样出现在诉讼状的也包括了涉及新加坡最大洗钱案的一对情侣被告，即张瑞金和林宝英。郭华萍除了被指控涉及诈骗集团园区运作，还被踢爆是混入菲律宾的中国女间谍，而这三人都是菲国破获的诈骗集团园区经营者。根据菲律宾...

BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）正对一笔88万加元提起诉讼，要求扣留一名男子向加拿大边境服务局（CBSA）支付的88万元保证金，该男子被指控为澳门赌场犯罪团伙的千万富翁头目，其资金是犯罪所得。根据周二提交给BC省最高法院的民事诉讼通...

BC省政府正在寻求法院命令，要求一对华人夫妻Jianxin Huang和Xiao Zhen Jean Li对其持有的3处房产和近150万加元的现金提供这些财产的合法来源证明。这是BC省第四次使用所谓的不明财富命令来起诉民事没收案件。不明财富命令是BC省新民主党政府于2023年推出...

拜登政府为打击洗钱、防杜脏钱通过美国金融体系流动，于28日颁布新法规，要让犯罪分子更难通过支付现金购买住宅房地产来洗钱。财政部新规定要求投资顾问和房地产专业人士，在住宅房地产以全部现金方式出售给法人实体、信托和空壳公司时，必须提出通报。但这些要求不适用于以个人名义购屋或涉及房贷等融资的房产买卖。

近年来，有部分民众为了规避银行通报，在存入超过1万元的现金时，将其分成多次存入，每次存入金额均为9999元，结果因涉嫌洗钱罪被逮捕。专家提醒，此类行为不仅无法规避法律，反而可能触犯更严重的罪行。

8月19日，中共最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《解释》）。其中明确将通过虚拟资产交易列为洗钱方式之一。中共最高法称，司法解释明确了刑法中以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的七种具体情形，其中包...

民众出入机场常可见到检疫犬巡逻，它们可以检查出旅客携带的肉类、蔬果等违禁品。不过，日本成田机场首次部署特别的纸币探知犬，可以嗅出携带大量纸币的旅客，避免诈骗犯把大量赃款携带出境。朝日电视台、读卖新闻报导，日本从11日即将开始盂兰盆节3天连休，机场预料将迎来大量出国旅客，为了打击非...

美国警方在德州发现两名非法入境的中国男子，携带着价值约25万美元的金条，遂将两人逮捕。图左为现年25岁的陈伟建（Weijian Chen，音译），右为46岁的林文强（Wenqiang Lin，音译）。（美国德州范赞特县拘留中心囚犯资料库）在德州范赞特县（Van Zandt）20号...

上海家政妇杨姓女子在网上交友平台邂逅一海外成功人士，陷入虚拟黄昏恋，即使收到官方平台防诈提示和公安机关上门提醒，被爱情冲昏头的杨妇，依然执意帮助对方洗钱，甚至提醒对方分开转账，规避侦查，终究遭判刑。澎湃新闻报道，上海铁路运输法院20日指出，该院审理一宗掩饰、隐瞒犯罪所得案件。被告...

美国财政部日前宣布制裁三名外国人，包括两名中国公民，他们协助墨西哥贩毒集团进行洗钱。美国国土安全调查署的退休特工维克多·阿维拉（Victor Avila），接受英文新!唐!人:专访时表示，中国洗钱组织威胁美国的国家安全，还可能被中共利用来伤害美国。美国财政部制裁的三名外国...

美国财政部星期一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁，他们被控洗钱，资金来自锡那罗亚贩毒集团。位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益，然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部...

近期，辽宁葫芦岛银行原高层与股东合谋挪用巨额资金的窝案曝光。原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同该行原代行长李晓东，勾结该行原大股东段洪涛以化解不良资产为由，虚构资管计划，挪用该行资金高达26亿元（人民币，下同），其中18亿转至段洪涛控制的香港公司账户内。原葫芦岛银行董事长、行长挪用2...

美国司法部今天指控墨西哥贩毒集团“西纳罗亚集团”和总部位于美国加州、与中国地下钱庄勾结的组织合谋，对贩毒所得超过5000万美元进行洗钱，美方起诉24人。▲西纳罗亚集团被控与一个和中国地下钱庄勾结的组织合谋，洗钱超过5000万美元。（示意图／翻摄自Pixabay）综合法新社和路透社...