美联邦调查局（FBI）特工10月15日逮捕橙县约巴林达（Yorba Linda）一对亚裔夫妻，他们涉嫌经营庞氏骗局（Ponzi scheme）。

根据法庭文件，59岁的黎氏翠（音译，Linh Thuy Le）与58岁的吕仲（音译，Trong Luu）9月17日被大陪审团起诉，罪名包括电信诈欺与洗钱。

两人共同创立并经营塔斯汀（Tustin）的Inventis Ventures Holding Inc公司。起诉书指出，该公司以“邀请制企业资本化贷款计划”为名义，对外进行宣传，声称可提供“安全且高报酬”的投资机会。黎氏翠担任公司执行长，吕仲则为财务长。

起诉书称，该诈骗计划始于2022年3月，持续至2024年初。两人主要透过“口耳相传或既有投资人介绍”招揽受害者，诱使他们签署为期一年的贷款合约，并承诺“高额月息”。黎氏翠还鼓励投资人以现金方式出资。

依据起诉书，其投资的最低金额为5000美元，投资人每月可获15%利息，期满一年后返还本金；另一种方案则为“年合约”，放弃月息、以换取“12个月后获得360%报酬与本金返还”的高利诱因。合约期满后，投资人可选择续约。

然而，检方指出，这些资金并未如承诺进行投资，而是被用于支付前期投资人的利息、公司开支，以及夫妻俩的个人消费。其中部分资金被疑用于购买约巴林达的两栋豪宅与汉庭顿滩（Huntington Beach）的公寓。

据起诉书，两人共从约1400投资人处募集约2750万美元，并私吞约740万美元。目前案件仍在进一步调查中。

约巴林达一对亚裔夫妻涉嫌经营庞氏骗局，敛财2750万美元。（示意图取自Pixabay）