美国司法部于7月7日宣布，涉及一宗跨国毒资洗钱案的中国大型洗钱网络（英文缩写：CMLO）最后三名被告认罪落网。这三人分别是38岁中国籍女子方恩华（Enhua Fang，音译）、30岁中国籍男子陆建飞（Jianfei Lu，音译），以及36岁的纽约史坦顿岛居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音译）。

根据法院文件，该犯罪集团在不到两年内共清洗逾9,200万美元的非法资金，绝大多数来自由墨西哥毒贩输往美国并于境内分销的毒品所得。

检方指出，主谋方恩华是该洗钱组织的核心协调者，负责指挥“快递员”（跑腿）在全美多地收取现金，再将毒资分散存入空壳公司账户，以掩盖资金来源。她使用多部手机、定期更换电话号码，并采用几个加密通讯App与墨西哥毒贩和中国同伙联络。根据其认罪协议，方亲自协助清洗至少9,000万美元毒资，并明知其资金来源非法。

陆建飞则是组织内的经理与收款人，直接从毒贩手中收取大额现金，并使用假驾照协助“快递员”将巨额现金存入银行。他承认经手清洗2500万美元至6500万美元的毒资，包括曾使用假名“Xian Le Li”处理逾466万美元现金存款。

甄淑君则在方与陆的指示下，使用本名与多个假名，包括“Yan Feng Chen”与“Chunyan Li”，协助清洗近2,500万美元。她光是以本名就存入至少730万美元。

陆、甄两人在2024年4月中旬于纽约遭逮捕。住在法拉盛的陆建飞报称已提交I-485美国永久居民（绿卡）申请，甄淑君则为归化美国公民，是三名美国公民子女的母亲。两人先后向布碌仑的纽约东区联邦法院申请保释，但法官认为他们曾使用多重假身份，且与中国有联系，甄淑君有频繁往返中国的纪录，中美又无引渡条约，因此驳回保释请求，并命令将其押送至北卡罗来纳州西区受审。

主谋方恩华则于去年4月在俄勒冈州波特兰被捕。她持美国绿卡，当时已定居于波特兰与纽约两地，在两地活动，自2021年起积极参与洗钱行动。检方指出，她在15个月内安排逾1,100笔现金存款，总额超过9,200万美元，横跨加州、德州、佛州等近20个州。资金进入银行体系后，即透过加密货币与国际转账流向中国账户。

三人皆承认一至多项洗钱阴谋罪、洗钱罪与货币交易罪。依联邦法规，每项洗钱与共谋罪最高可判20年监禁，货币交易罪则最高10年。具体刑期将由法官依量刑指南与法定因素裁定。

本案其他三名被告——中国公民夏茂轩（Mao Xuan Xia，音译）、周宇（Yu Zhou，音译）与加州居民林邵能（Shaoneng Lin，音译）——已于2025年4月30日认罪。他们分别负责毒资收取、账户操作与空壳公司资金转移，涉案金额从2,000万至4,000万美元不等。

至此，被起诉的六名洗钱成员均已认罪。司法部指出，这是其“夺回美国行动”（Operation Reclaim America）的一环，目标是打击毒品交易背后的跨国金融网络，切断贩毒组织的资金供应链。