美国与英国近期联手破获了大型网络诈骗集团“太子集团控股”，创办人陈志也于当地时间14日因涉嫌电汇诈骗、洗钱与强迫劳动等犯罪，被美国司法部、财政部联合起诉。图：翻摄自@sonchengchon X账号
美国与英国政府近期联手破获了柬埔寨大型网路诈骗集团“太子集团控股”(Prince Holding Group)，并对包含集团创办人陈志在内的6位嫌疑人实施制裁，陈志甚至遭到美国司法部与与财政部的联合起诉。与此同时，制裁清单中的9间台湾公司也因登记地址全在北市大安区内，而成为了网友们的讨论焦点。
美国司法部于14日发布声明指出，纽约东区联邦法院于当日针对拥有英国、柬埔寨双重国籍的陈志提起诉讼，指控其透过“太子集团控股”实施虚构加密货币投资、假交友关系等诈骗，并主导大规模的“杀猪盘”诈骗行动，受害者遍布全球各地。美国司法部认为，陈志可能涉及电汇诈欺、洗钱与强迫劳动等犯罪。
在针对“太子集团控股”相关人士的搜查行动中，美国调查单位总计查扣超过12.7万枚比特币，总价值超过150亿美元，相关人士持有的伦敦市中心高价不动产也陆续遭到冻结。
与此同时，美国财政部海外资产控制办公室( OFAC)与金融犯罪执法局( FinCEN)等单位也宣布将对陈志、太子集团控股及其旗下146个实体或个人实施全面金融制裁，禁止相关人士进入美国的金融体系，同时以“避免遭到二级制裁”为由，要求与上述单位有业务往来的外国企业与个人停止合作。
美国财政部公布的制裁名单中，包含3位台湾籍女性以及9间登记在台湾的公司，分别为HUANG Chieh、 SHIH, Ting-yu(或称SHIH,Vivian)、 WANG, Michelle Reishane，以及联凡有限公司、联凡贰有限公司、睿督有限公司、博居有限公司、博居贰有限公司、澄硕有限公司、迈羽有限公司、鸣湾有限公司以及台湾太子不动产投资有限公司。
根据台湾公司网的资料显示，除了台湾太子不动产投资有限公司外，其余8间公司的地址都登记在台北市大安区和平东路一段111号，且都在同一位林姓负责人的名下，台湾太子不动产投资有限公司则被登记在台北市大安区和平东路一段75巷。截至目前为止，外界尚不知林姓负责人是否知情或涉入诈骗事件之中。
美国财政部海外资产控制办公室以及金融犯罪执法局也将146个与太子集团相关的实体或个人列入制裁清单之中，其中包含9间登记在台北市大安区的台湾公司。图：翻摄自@sonchengchon X帐号
