一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪，案件涉及至少6.1万枚比特币，这些资金源涉天津430亿人民币的诈骗大案。该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏，将大量比特币转换为有形资产。钱志敏则再次外逃。钱志敏的假护照在网络曝光。（网络图片）华裔英国女子洗钱罪成 主谋已外逃上个月，英...

比想象的离谱多了。最近，南京某儿童早教机构同时闭店的消息闹得挺大：操作非常典中典：毫无预兆突然闭店、闭店之前大力推销课包、一查公司发现法人早就变更了…这是典型的跑路一条龙服务。之前也写过，主要是疫情期间兴起的，因为疫情的关系，线下业务不好做，所以出现了职业倒闭服务：...

听花酒被央视315曝光了，说实话并不意外，因为听花酒的套路行内人一眼就能看出来。找媒体背书，广告轰炸，明面上的宣传打擦边球，线下的推销就什么牛逼都敢吹，赌普通人不会取证举报。其实90%以上的保健品也是这么干的，无非是干的规模和程度如何。听花酒这个案例最值得一说的是，它背后的团队原...

中国工厂同时运行大量智能手机以实施大规模诈骗。 犯罪集团在机箱内安装大量手机主机板，连接到中央系统一站式控制，模仿数据中心运作，被称为“手机农场”。

我之前一直很向往加拿大，现在这份信心全都没了。一个来自中国的父亲，带着患有自闭症的女儿，满怀希望地跨越重洋来到加拿大，只为了给女儿一个更好的生活环境。然而，他迎来的却是一个巨大的骗局。在加拿大爱德华王子岛，一个曾经备受瞩目的果园里，一场关于外籍工人被虐待的丑闻正在悄悄发酵。曾被视...

上月27日，纽约市警察总局接报，在哈德逊河发现一具亚裔女性浮尸。经查为华埠诗情画意艺术学校校长曾志颖，有指曾女为广东人，曾涉嫌化名曾雅琳并多次捏造身份背景，与数十名华人建立借贷关系后失联，被指诈骗，总涉及金额高达600万美元，受害者多达48名，全部是华人。纽约警方表示，上月27日...

一位在英国求学的中国留学生不久前遭遇了电讯诈骗。骗子精心设计了连环骗局，伪装成中共官员及警察实施远距离诈骗。被害者在对方的诓骗与恐吓下，分三次向中国警方汇款约17万英镑。当受害者醒悟后向英国警方报警，资金已消失难以追回。据英国泰晤士报（The Times）3月9日报导，现年21岁...

根据美国商业促进局（Better Business Bureau，BBB）的数据，投资骗局，尤其是涉及加密货币的投资骗局，居高风险诈骗排行榜的榜首，其次是就业诈骗和网购诈骗。超过80%的目标个人，向BBB欺诈追踪器（Scam Tracker）报告了金钱损失。该诈骗类别的平均损失为3,800美元。

诈骗闺蜜母亲300万元的河南女子董苏。（视频截图）近日，一名河南女子冒充其闺蜜，在近10年里诈骗其闺蜜母亲300万元的离奇新闻，引起舆论关注。该女子利用微信扮演多角色进行诈骗，最后被其男友举报而东窗事发。据九派新闻3月7日报导，一个32岁叫静静的上海女生，千里迢迢从上海跑到河南的...

通过网络约会对象越来越流行，但这也为犯罪分子诈骗钱财提供了可乘之机，如何防范爱情骗局，来听专家分析。随着互联网深入人类生活，不少人在网路上找到了自己的另一半，但并不是每个人都这么幸运，掉入爱情陷阱、被诈骗钱财的也大有人在。纽黑文大学网络安全及计算机科学助理教授Vahid Behz...

日前FBI提醒公众注意二维码类型的数码诈骗形式。（YOHAN BONNET/ Getty Images）近日，联邦调查局（FBI）发出新的警告，提醒民众小心新的数码诈骗形式——扫描二维码而导致丢失钱财。FBI表示，去年因扫描二维码而被骗走的钱财高达1.5亿...

康州警方周二逮捕了一名纽约华人男子，他们说此人企图从一位当地居民那里诈取2.5万元。费尔菲尔德警察局(Fairfield Police Department)表示，27岁的孙斌(Bin Sun，音译)被拘留，并被控一级盗窃未遂罪。孙最初以1万元保释金被关押，在缴纳了康州规定的最低...

旧金山警方呼吁华人社区，对那些声称可以解除诅咒或疾病，或者提供所谓净化仪式的陌生人，保持警惕，这些人通常会索要现金和贵重物品。警方建议，遇上骗子或知道有长者遇骗，应立即联络警方。您可前往旧金山任何警局报案，或致电415-553-0123。图为示意图。警方新闻稿表示，最近接获两起祈...

示意图。两部手机通过TikTok应用程序正在播放视频。近日，香港发生发生运用AI深伪技术诈骗企业的案件。诈骗团伙换上一跨国公司多名英国高管的样貌和声音，通过视讯会议骗取该公司香港分部财务人员的信任，以进行机密交易的名义，骗走约2亿港元资金。据香港《文汇报》的报导，香港警方日前对外...

图为谷男和豪车的合照。（取材自红星新闻）四川一名90后男子租车伪装富豪，诈骗40多位女性被判13年。红星新闻报导，这名谷姓男子是意外落网。2023年2月，谷男在四川通江被一名男子打伤，对方称他与自己妻子有不正当关系，两人随后被带到派出所。警方发现，谷男与对方妻子有大量资金往来，通...

这几天网上疯传的一个美女通过房产诈骗到5亿？ 本来全网都说是假的，今天又被扒出来其实是真人真事！

黑铯浍"X"：天有九头鸟，地有湖北佬！这个不服不行，近日朋友接个案子，01后妹子把租来的二手房变现5个亿，出入包机，豪车无数，把东航、链家高管都拖下水！案发直接跑路美帝，真是人有多大胆，地有多大产😂❗️天有九头鸟，地有湖北佬！这个不服不行，近日朋友接个案子，0...

1月23日，大陆官媒《第一财经日报》在微博上发布话题#中国资产暴涨#，称：1月23日晚间，中国资产集体狂飙。首先是，人民币汇率持续拉升，在岸、离岸人民币对美元汇率双双走强逾200点。在多重利好消息加持下，中概股上演绝地反攻。然而，面对着近日来中国股市持续走低，中国经济萎靡不振的情...