一名中国留学生在抵达澳大利亚悉尼后，整日泡在悉尼知名赌城狂赌，输掉8千万澳元(折约7416万美元)，引起警方注意，怀疑他涉嫌国际洗钱。这名20出头的中国男留学生，去年持学生签证抵达悉尼后，就常常光顾当地著名的赌城〝星港城〞(The Star)狂赌，已经输掉...

一份是声称来自香港滙丰银行的公司户口结馀文件，显示户口结馀为十万亿欧元（约一百零七万亿港元），以一四至一五财政年度政府总开支四千一百多亿港元预算，相等于本港二百六十年政府总开支；⋯⋯（超过本港银行总资产）。不少网民对该户口存款均感惊讶，纷纷留言质疑文件真伪。

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录 作者上海特约记者曹国星 一名90后中国大陆年轻女性居然坐拥百亿港元，2013年6月在香港洗钱被抓后，交保3000万港币后弃保潜逃，这一幕故事像是某种想象力过剩的政坛揭秘小说。 今天(3月19日)下午...

香港大腕刘銮雄四处留情，而且钟爱满汉全席，勾魂摄魄的大美人比如李嘉欣等纷纷将他俘虏，姿色平庸的小女子如陈凯韵、王颖妤之辈也让他神魂颠倒，美妇妲己不浪费，丑妇无盐不嫌弃，难怪后宫之间闹的如此凶狠，生命不熄猎艳不止，想来刘銮雄造孽滥情也活该处境尴尬。

在中国，不论个人信贷或中小企业的资金周转，甚至是地方建设或能源开发，都能发现地下经济的影子。中国的地下经济规模到底有多大?台湾大是文化出版社推出日本学者富坂聪的书《中国不承认的地下经济》。在书中作者富坂聪断言：未来，中国会分裂或是更上一层楼，最重要的关...

涉嫌洗钱100亿的中国女潜逃弃保3000万料破港纪录中文网络照片DR 一名由中国来港的无业年轻女子，涉嫌于香港开设银行户口来清洗100亿港元(下同，折合9.3亿欧元)，其后获准以3000万元现金保释外出，但保释十天后已去如黄鹤，法庭昨(19日)裁定发出...

报导引述澳门博彩业消息指出，薄熙来案涉及多名高官利用赌场洗黑钱，早前中央派员到澳门调查后，认为要进一步监控赌场活动，而澳门司警局近月要求各赌场额外加装闭路电视“天眼”，表示是为了防止罪案，不过有赌业人士认为，实情是要打击大陆高官拿公帑到澳门豪赌挥霍及洗黑钱歪风。

「藏獒不光是藏獒，你懂吗?」有世上最古老犬种之称的藏獒，素以忠诚勇猛著称，其身价不仅由30年前的几百元(人民币下同)飞涨至眼下的几百万至上千万元，而且跻身名贵礼品之列，专门用来行贿官员。无论圈地洗钱，还是搞工程走关系，「送藏獒」可以一路绿灯，事半功倍，甚...

孙红雷揭“潜规则”。 中新网北京12月23日电“现在市场上有许多不良的投资方，不太负责任。”演员孙红雷今天出席活动时公开炮轰业内某些不良投资方不懂业务，“有些投资方抱着不良目的，比如说泡女演员、洗钱之类的，让这个行业没那么干净。” 炮轰不良投资方不负责...

民权团体批评内塔尼亚胡屈服于中共压力。法庭文件证实，以色列政府正式要求美国联邦法院撤回传票，阻止一名特工在一起涉及中国银行的诉讼中作证。星期六（11月16日）曝光的这份呈请显示，以色列政府认为让前情报官员乌齐·沙亚到纽约出庭作证，将导致以色列的国家机密外泄...

洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展，对中国涉贪官员如何突破国际反洗钱防线，如愿把不法所得贿款带往海外备感好奇，洛杉矶金融服务业人士估计，其中必有特殊关系。洛杉矶房地产市场常见全额现金、一次付清的交易模式，被指为躲避追查最理想渠道，也让当地房地产市场受到颠覆...

涉嫌受贿2,905万元人民币、3,722万港元及一栋220万元别墅的东莞市人大常委会前副主任欧林高，贪腐过程近日曝光。他多年来借土地转让、人事安排等进行权钱交易，不断受贿，他家人移居香港，不但在香港生儿育女，而且继续收受贿款，大肆炒楼。 现年57岁的欧...

我认真看了有关薄熙来的庭审报道，薄在应对证人王正刚的贪污指控时，说到谷开来的律师所一度关闭的事，薄说不是他叫关的，是谷主动关的，其中的细节，只有他们两人讲得清楚，但我推测是薄熙来施压的，即薄熙来在庭上说谎，因为这件事与我90年代末在香港的一些活动有关，我把...

针对澳门反洗钱及反恐融资现状，澳门金融情报办公室今年5月正式公布了2012年可疑交易报告（STR）统计结果，据报告显示：2012年澳门博彩业可疑交易举报1840宗，较2011年同期的1563宗增加了17.7%，较2010年同期的1220宗增加50.8%...

赵培：8月份，中共要开北戴河会议了，各方势力要坐下来划分势力范围，薄熙来案、权力分配和金融范围都是重点。现在放风薄熙来案不过是一方开出交易的条件。法广说，光是利用德意志银行洗钱就是数十亿港币。手法很简单，大连富商富彦斌向德意志银行借了5.47亿美元，但是这笔钱就没有汇入中国，直接在海外。作为交换，薄熙来在重庆给了富彦斌两个房地产项目和五个政府项目。薄熙来倒台太快，富彦斌没有能力还贷。2012年11月，德意志银行把富彦斌告上香港法庭，这笔几十亿港币的洗钱大案才曝光。

关于曾庆红家族，外媒报导较多的是鲁能700亿人民币流失案、曾庆红儿子曾伟在澳洲购置2.5亿元豪宅等这些事例。殊不知，曾庆红还有一个惊人的问题是卖国洗钱。为了自己家族洗钱，曾庆红动用手上的权力，与江泽民家族一起，在胡锦涛执政初期秘密拟定了对台的几年的所谓妥协...

据消息，美国28日宣布对虚拟货币营运商自由储备银行(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示，这项调查将涉及17个国家的执法行动，将是世界最大规模的洗钱调查。美国纽约检察署表示，自由储备银行是个设于哥斯达黎加的实体，它被控从事60亿美元洗...

路透社记者通过实地走访，报道广东珠三角地区的洗钱交易。与澳门遥遥相望、距香港也不远的珠海，成了大陆人洗钱交易的“门户”。从事地下洗钱交易的人透露，中国每天都有数十亿元黑钱变“白”。 与澳门隔海相望的特区珠海，有一处地下商城，30多家小店面排成一排，每家...

杨琨30亿赌债可能只是冰山一角!有指杨与大连实德集团前董事长、被指为重庆前市委书记薄熙来幕后金主的徐明有牵连「业内很早就知道了，杨琨与某落马高官交往很深」，巧的是早有传薄的家族通过澳门和公海赌场洗钱。如关系属实，所谓从澳门赌场掀起肃贪风暴，可能也只是中共...

中国央行去年年底曾向金融机构提出要求，对客户的金融犯罪风险进行分级评估。这一规定并未公开宣布。与此同时，国际社会要求北京收紧对朝鲜的金融制裁，彻底切断核武计划资金源。 （德国之声中文网）中国的银行未来必须对其客户的犯罪风险进行评估并划分等级（从1到5...