检察官表示，甘可能面临长达65年的监禁。每笔洗钱罪的最高判刑期为20年，无牌现金转账最高可判处5年多。他将于5月21日被判刑。

时任美国司法部长塞申斯（Jeff Sessions）4月在北达科他州演讲时表示：“这是个复杂且精密的阴谋，他们使用网路、约30种不同的化名、加密货币、离岸账户及加密通讯，甚至疑似透过第3方进行国际洗钱。”

阿里巴巴现任总裁，前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被马来西亚8月9日提起刑事指控。(） 阿里巴巴现任总裁、前高盛合伙人迈克尔·埃文斯（Michael Evans）因涉嫌马国主权基金贪污洗钱案，被...

中共领导人习*近*平 一名移民澳大利亚的华裔富豪，最近被澳洲当局调查是否涉及大规模转移资金等问题。澳大利亚和美国媒体报道说，这名富豪名叫齐明，是中共国家主席习*近*平的表弟。 澳大利亚华裔商人齐明，是习*近*平舅舅齐锐新的儿子。美国《华尔街日报》报道说，澳大...

话说2018年的时候，最大的瓜就是崔永元崔爷在5月份的时候开怼电影《手机2》的各路主创人员，声称他们逃税，不过其实这事发展到最后，崔爷拿出所谓真材实料怼的也不是手机2，而是电影《大轰炸》，并且非常莫名的，还牵扯出了影视行业最大的黑幕：洗钱。

2010年，美国司法部启动了“追回盗窃资产计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative），搜查并没收外国贪腐高官转至美国或经由美国洗钱的资金，调查并起诉这些腐败官员。此项目由司法部刑事司财产没收暨洗钱科主导，多位政府律师、联邦调查局（FBI）及国土安全部执法人员联合协作。

美国司法部周三（5月22日）发布公告称，32岁的中国男子秦浩（Hao Qin，音译，英文名为John Chin）在中国是多家化学及制药公司的高管，其被控涉嫌一项串谋进口管制物质罪以及一项共谋国际洗钱罪。

家中遭搜出大量现金的事不是中共贪官的专利，卑诗省列治文的华裔屋主家中就曾经被警察一次搜出逾400万加元的现金。警方在另外几间房屋内查获逾800万加元的现金。 据温哥华太阳报报道，法庭文件显示，2015年卑诗省皇家骑警调查洗钱案时发起一系列突袭行动，...

3名中国大陆男子上周二（23日）企图把来历不明的352万美元（约2746万港元）现钞，偷运入柬埔寨首都金边，结果事败被捕。金边法院周日（28日）正式起诉各人洗钱罪及资助恐怖主义罪，罪成面临监禁10至20年。 柬埔寨内政部表示，被告王施平（Wang Sh...

中国知名调查记者王志安4月1日在微博上发表长文，揭露方舟子涉嫌通过其创办的新语丝中国文化社进行洗钱、内部交易和利益输送的内幕。并公开要求新语丝社依照法律义务提供该社的财务报表等资料。如果在限定期限内没有收到回复，他将会把“新语丝”拒绝提供资料的行为，提交给纽约州负责非营利组织监管的检察官。

英达美国存钱事件以后，华人对“蚂蚁搬家”这个词有了了解。 不过有大量现金放在身边，如今还是有人愿意为此铤而走险。 近日，有位华裔大哥就零零散散的存了40多万的现金， 不过等待他的，最终是罚款20万。 从1991年之后，美国政府对现金交易（汇入...

在被警方冻结的一个学生账户中，卡内余额为2.5万英镑，且在截至2018年底的14个月中涉及了高达15万英镑的资金周转。其中有一天通过伦敦及周边不同自动提款机存入了9笔现金。

法国奢侈品吸引了中国中产阶层中的年轻人，而巴黎地区的神秘组织则利用代购这些奢侈品达到洗钱的目的，这些组织专门从事奢侈品的购买和转售，每年可以洗钱数亿欧元。

加拿大温哥华已经成为国际罪犯洗黑钱的大本营，一些遭通缉的中共贪官也来到温市，通过购买房地产等方法洗钱。中国人将大量金钱转移来加拿大的现象，在一位加拿大法律专家的眼里，是中国人不信中共政府、使得罪犯借机得益的表现。中国人通过非正常渠道把钱转移来温哥华（因为大...

因帮助加拿大华商龚晓华洗钱，新西兰61岁华商萧笑澜（Xiaolan Xiao，音译）于2017年9月被新西兰法庭判处罚金530万新西兰元，经营金融公司20余年的萧笑澜随即宣布破产。之后他因在另一项重大毒品交易中洗钱被判有罪，目前仍在服刑，需社区监禁6个月和参加200小时社区劳动。

华为技术副董事长兼首席财务官孟晚舟前段时间在加拿大被扣押了。从12月1日被扣押至获得保释，孟晚舟已经被拘留了近半个月。12月12日，孟晚舟花了1000万加币，获得了保释候审。 温哥华在这时成功上位。孟女士在温哥华有两处房产，估值2190万加元，目前的房贷约750万元。这些都是在这次案件审理中公布的。

众所周知，洗钱是银行大忌，客户最害怕拿著大笔现金来办业务。 而有的人一次存1万5000元就会被关帐户，有的人一次性存5万元却安然无事？但银行如何辨别客户到底是正常交易还是违规行为？ 在国税局（IRS）和执法机构找上门之前，银行内部有审查部门层层把关，...

牵连400多家大大小小的企业欠款，10余家上市公司，总债务高达280亿元，董事长声称赌博输掉十几亿元，发展超过16年，曾经被称为国产机中高端豪华手机品牌的金立走到了风雨飘摇的最后地步：要么债务重组，要么破产清算。绝大多数债权人希望债务重组，即使债转股受到损...

霍华德·威尔金森，丹麦银行爱沙尼亚分行的一名前交易员，也是洗钱案的检举者。 有人只花了1英镑，就曝光了一桩全球最大的洗钱案。 此人名叫霍华德·威尔金森(Howard Wilkinson)，英国人，是丹麦银行(Danske Bank)爱沙尼亚分行的...

中国大陆、香港、澳门以及韩国，是塞班赌场主要的贵宾客户来源地。纪晓波和母亲控股的博华太平洋，则实际持有塞班赌场资产。这些高消费的贵宾客户一般按照转码营业额之百分比获取佣金及津贴，赌场“洗钱”的名声由此而来。