北京大成律师事务所家族办公室团队负责人王芳，最近经常遇到焦虑甚至恐慌的客户。 2017年7月的一次演讲后，一位五十多岁的女士到后台问她：“我在香港配置了1.5亿金融资产，我该怎么办？”她的钱都是从地下钱庄出去的，王芳的演讲听得她心惊肉跳，直冒冷汗，“恨...

近年来，央行、外汇局、公安机关对地下钱庄的打击，保持着高压状态。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及金融安全。 而另外一些诸如出国留学、境外置业等正常的资金转移需求，在“个人5...

近期中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。* 近期，中国大陆连续爆出四起特大地下钱庄案，涉案金额近700亿元。分析称，当局进一步加大了资金管控的力度，严查资金外流的渠道。 大陆连爆四起特大地下钱庄案去年涉案140起 中共官方媒体报导...

从国内的交易平台买入比特币——提取比特币——转移到国外交易平台——卖出比特币——提现至银行卡，通过这一路径，段伟的资金可以毫无限制地跨境往来。

周之琛平：老张从小有个梦想：住几百上千万的豪宅，吃几百元一顿的好饭菜。多年后他的愿望全都实现：城市扩张他家老房子变城市房价值一两千万，外面吃顿从小就是主食的面条米饭青菜土豆要几百元…央视采访问他生活富裕了幸福吗？他骂道：我没老年痴呆你少来忽悠！我从小住这房吃这饭现在忽然能变富翁？这是骗局！

中共官媒今天称，今年以来中共公安部打掉的地下钱庄涉及交易金额近2000亿元人民币。地下钱庄已成为中共贪官洗钱和境外豪赌转换资金的最便捷途径。 网络图片 中共官媒《新华网》称，今年至今，中共公安部统计各地破获地下钱庄及洗钱案件158起，抓获犯罪嫌疑人45...

上海近日摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有分析认为，这宗案件只是大陆洗钱问题的冰山一角，防止资本外逃已成北京当局捍卫金融安全的第一要务；当局如果无法堵住资金外逃的漏洞，就很可能使中国经济爆发系统性金融...

近日港媒透露，在中共国务院专题会议上，李克强怒批大陆洗钱活动泛滥，并指中共金融界高层、经贸界高层、公安部门等有内鬼，在国外居住的“官二三代”参与洗钱活动，资金外流高达3000亿美元。此前有报道披露，中国的地下钱庄运营遍及120个城市，年进出6万亿元。李克...

近日，中国大陆破获了一起金额高达数千亿资金的洗黑钱案件。据媒体报道，犯罪嫌疑人通过数十家境外公司在大陆开设的NRA账户，伪造虚假交易合同跨境转移人民币。据《经济参考报》报道，浙江金华市公安机关经过长达一年多时间的调查，侦破中国首例通过NRA账户（非居民账户...

中国人民银行最新数据显示，今年四月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案九十二宗，涉案金额八千多亿元。公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为贪污腐败分子的洗钱工具和帮凶。或许不用多久，贪官将中国财富乾坤大挪移到海外，留给国人...

在中国，由于存在年换汇5万美元的限制，如果想通过正规渠道把国内财富大规模转移到国外，并不容易，但是这个市场上总不缺乏灰色的途径。 “在中国通过秘密途径将资金转移到国外是非法的，”上海财经大学教授奚君羊对彭博表示，“但是政府一直是对此持睁一只眼闭一只眼的...

在一片脏乱的居民楼下的各色小商店中，一位白发老者窝在不过收银台大小的小卖部里出售一些士力架巧克力棒和汽水之类的商品。虽然看上去不起眼，但他做的可是将十万美元转出中国的生意。 这一规模比中国规定的个人5万美元年度购汇额度限制高出一倍。有正规牌照的银行不会...

香港动向杂志9月号报导李克强怒指地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是中共金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。并责问，自1999年起，为何地下钱庄光天化日之下畅通无阻违法犯罪运营了16年?今年7月24日至8月14日三周内，中国大陆人民币外流超过8240亿元，其中70%以上是通过地下钱庄外流出境。

近日，中共官媒报导，自8月底以来，大陆捣毁了37个地下钱庄，金额达2,400多亿元。自大陆股灾后，习*近*平当局彻查恶意做空股市势力和地下钱庄。外界关注，当局彻查地下钱庄或扯出曾庆红、刘云山、戴相龙三家族。大陆官媒中新网9月30日报导，据中共公安部网站消息，自...

香港杂志《动向》9月号报导称，中共国务院9月2日第三次召开打击地下钱庄非法、违法洗钱活动专项会议。李克强在会议上怒斥地下钱庄是金融机构部门属下的机构部门，是黑吃黑，是金融系统和政府部门腐败堕落的事实和铁证。

涉及2000亿美元以上资金流动 “公安部要求我们对地下钱庄的上游也要彻查!”8月25日，长期参与打击地下钱庄的李豹(化名)对《中国经营报》记者说：“以前各地公安在查地下钱庄时，一般都不会去清查资金来源于何处，但是这一次与以往不同。”

中共决定从即日起至11月底，在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。港媒消息，民间传闻是很多重量级的“老老虎”，因为担心自身难保，正通过各种渠道将手中的资金转移至国外。有分析认为，目前中共公安部打击地下钱庄的大动作，是为了尽可能堵死利益集团黑钱外逃...

据8月24日中共官媒报导，中共公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。负责该专项行动的是习*近*平的亲信、刚刚调任公安部任副部长的孟庆丰。根据孟庆丰所言，地下钱庄已经对国家经济安全、金融管理秩序造成了危害。或许，这也与近几个月...

中国持续展开猎狐行动针对逃外贪官，其中一个让人感兴趣的是，究竟这些贪官是怎样把数以亿元计的赃款逃到国外，消息指，他们主要是透过「网银划转」、「空壳公司」、「地下钱庄」等方式运作。其中一家地下钱庄就在本拿比，涉及金额达85亿元人民币。 据中国媒体21世纪...

北京警方今日公布，警方于9月下旬出动400多名警员，捣破10多个隐藏在京城的地下钱庄，逮捕59名疑犯，冻结264个银行账户，涉案金额近1400亿元人民币。 据警方表示，部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。...