缅甸军队近期发起行动，突袭了境内的 KK诈骗园区。近700电诈人员试图跨越泰缅边境但仍遭泰军抓捕。海客新闻

美国与英国政府日前联手打击大规模跨国诈骗集团，并对涉及诈骗业务的柬埔寨“太子集团”创始人陈志以及与其相关的个人和实体进行制裁，跨国诈骗犯罪问题也再次成为国际舆论的关注焦点。近期有消息称，陈志不但可能透过“太子集团”的诈骗业务成为实质上的首富，甚至疑似接受中国政府庇护。另外也有网友怀疑，“太子集团”可能早已被中国政府吸收，成为共产党当局的“国有企业”。

X推主“悉尼闲人”发布推文指出，在美国、英国接连宣布打击并制裁“太子集团”后，越来越多东南亚国家投入打击诈骗产业的行列之中。当地时间22日，缅甸军方发起大规模行动，突袭缅甸境内的 KK园区。虽然有近700名电诈人员在接获消息后连夜逃跑，并于23日清晨越过缅泰边境，但最终仍被边境地区的泰军抓捕。

缅甸政府对境内诈骗集团展开大规模清剿行动，位于克伦邦妙瓦底的恶名昭彰“KK园区”近三日连续遭到军方空袭与爆破，现场火光冲天、爆炸声不断，数以千计的中国人与外籍诈骗成员仓皇逃命，整个园区宛如陷入战区。图:翻摄自X账号@Military_idv_tw

另外，针对近期受到舆论广泛关注的柬埔寨“太子集团”，“悉尼闲人”表示，创始人陈志目前已经被美国、英国政府提出电信诈骗、洗钱等多项罪名的指控，推测罪名成立后，陈志可能被判处最高40年的监禁。“悉尼闲人”也进一步披露了与“太子集团”相关的资讯，强调该公司在香港直接或间接的控制了10间子公司，其中包含上市公司致浩达(01707)、及坤集团(00924)，并在全球超过30个国家内都设有子公司。

除了经营诈骗业务外，X推主“亚洲金融 Asia Finance”也发布推文，指控陈志透过“太子集团”与柬埔寨参议院议长洪森、中国烟草合作，控制了古巴雪茄公司“哈伯纳斯”( Habanos)50%的股份，并借此获取了大量的利润。

“亚洲金融 Asia Finance”指出，陈志的实际资产可能超过1,000亿美元，远超马云、马化腾、锺睒睒、张一鸣等多位曾获得“中国首富”称号的富翁，“被美国政府没收的150亿美元比特币，很可能只是‘太子集团’庞大利益的冰山一角”。

与此同时，X推主“墙国蛙蛤蛤”也引用美国纽约东区联邦法院10月公布的“25-cv-05745”号民事没收诉状表示，“太子集团”疑似早就与中国执法单位展开合作，确保诈骗活动能顺利进行。“墙国蛙蛤蛤”称，在跟份文件的第27至28页中，美国检方提出证据，指控陈志及其同伙透过贿赂的方式，向 中共公安部与国家安全部官员购买“执法活动”的详细资讯与时间，多次“规避”了中国执法单位的突袭搜查。

美国司法部公告制裁柬埔寨太子集团，指控涉电汇诈欺与洗钱行为，并点名9家台湾公司登记于“和平大苑”。图：翻摄google maps

其中，太子集团于2023年5月时，与一位中国匿名官员合作，以“照顾该名官员儿子”的方式，换取中国官员“协助太子集团脱离争议”的服务，并于同年7月安排中国地方警察实施抢劫，再以“太子集团”的名义，保护抢劫的警察不被法律追究。

“墙国蛙蛤蛤”指出，该份法院文件末尾有 FBI特别探员“Charles Lee］的签名，认为文件内容已经被美国政府核可，“这份文件显示了太子集团可能在中国境内获得部分执法人员的协助或纵容，是该集团可以持续进行跨国犯罪的关键”。

另外，X推主“Daniel Fang”也分享了一张疑似太子集团干部的名片。名片中，一位负责“大中华区”的“销售总监”将集团办公室的位置标记在“北京市朝阳区朝阳门大街甲6号京广中心”。“Daniel Fang”质疑，能将集团“大中华区”办公室设立在北京最精华地区的太子集团，可能与共产党当局有着深厚的关联，推测太子集团可能早就被北京吸收，成为了中国的“国企”。

太子集团创始人陈志(红圈)曾与柬埔寨官员共同出席贸易协商会议。图：翻摄自@AsiaFinance X账号

美国法院在针对太子集团提出的诉状中，指控太子集团可能与中国执法人员合作，换取当局放任、纵容诈骗活动。图：翻摄自@GFWfrog X账号

甚至有网友发现，太子集团“大中华区”办公室就在北京的最精华地区，质疑 中共当局可能早已将太子集团吸收成“国企”。图：翻摄自@fang_danie121 X账号