跨国追逃又有新进展！

据财新最新报道，曾经的"北京最大场外配资老板"宋世杰，最近向英国国家犯罪调查局（NCA）缴纳了1670万英镑（约2250万美元）的罚金，包括一处豪华住宅和六套伦敦公寓。

这个1989年出生的河南人，从场外配资起家，巅峰时期掌控300亿资金，如今却在海外四面楚歌——英国扣押资产、美国民事和解、中国通缉在逃，连罚款都交不起只能登报催缴……

这样一个90后，他和他的钱，究竟是怎么跑出去的？

从河南小伙到配资之王

宋世杰的发家史

宋世杰的故事，就是一部典型的中国式"金融投机"发财史。

这个1989年出生的河南濮阳人，在2010年代初建立了名为"越大金融"的平台，最初只是为期货交易者提供配资服务。但真正让他一夜暴富的，是抓住了2014年前后股市配资的疯狂时期。

当时正值中国股市大牛市前夜，散户们炒股热情高涨，但苦于资金不足。

宋世杰敏锐地嗅到了商机，将业务重心转向股票配资。用现在的话说，就是"加杠杆炒股"。

越大金融的模式很简单粗暴：投资者拿出10万，越大给你配50万，让你用60万去炒股。听起来很诱人？代价是年化16%的利息，而且要预付。

更关键的是，一旦股票跌到警戒线，越大会强制平仓，投资者血本无归。

这种"只赚不赔"的生意模式让宋世杰赚得盆满钵满。

到2015年前后，越大金融可以提供股票5倍杠杆、期货10倍杠杆的配资服务。据报道，到2018年，越大的累计配资金额超过300亿元人民币。

但宋世杰狡猾的地方在于，他从来不以自己的名字签合同。所有业务都通过代理人操作，资金最终流入越大指定的账户。

这样一来，投资者维权极其困难，而他本人却可以逃避责任。

更要命的是，宋世杰不满足于只做"中介"，还亲自下场炒股。

2019年1-4月期间，宋世杰控制"邵某贞""顾某敏"等34个账户，通过连续交易、反向交易、对倒交易等手段，操纵"ST宇顺"和"三垒股份"两只股票。

操纵手法堪称教科书级别：在操纵ST宇顺的32个交易日里，账户组累计买入4225.6万股，买入金额约2.57亿元，持股峰值时占流通股本比例达到7.39%。

更惊人的是交易规模——账户组进行了932万股的对倒交易，在某些交易日占市场该证券总成交量10%以上。

通过这些操纵手段，宋世杰总计获利超过1114万元。

但纸包不住火。随着投资者纠纷不断增加，监管部门开始注意到越大金融，2020年越大金融被证监会列入黑名单。

这一下捅了马蜂窝。上海警方以涉嫌非法经营证券业务和洗钱为由对其立案调查，安徽证监局也开出了2228万元的天价罚单（没收违法所得1114万元，并处以同额罚款）。

眼看大势已去，宋世杰选择了跑路。

海外潜逃路线图

多本护照+伦敦豪宅

宋世杰的出逃，堪称是一次精心策划的"金融大逃亡"。

2021年，就在监管风暴即将来临之际，宋世杰悄然离开中国，目的地是英国伦敦。

但他并不是两手空空的逃犯，而是一个准备充分的"国际投资人"。

首先是身份准备。据财新报道，宋世杰持有瓦努阿图和圣基茨和尼维斯两本护照，同时保留中国国籍。

这种"三重身份"的配置，在当时给了他极大的行动自由——既可以用外国护照出入境，又能以中国身份在国内进行资产转移。

特别是这俩国在2021年时还能免签欧盟+英国，又不查办理人的身份背景，一手交钱一手交护照，是不少富人做身份隐秘的标配。

更关键的是资金出海路径。在逃往英国之前，宋世杰已经在伦敦购置了大量房产，包括一处豪华住宅和六套公寓，总价值超过2250万美元。

这些房产很可能就是他转移资产的主要方式——通过境外购房将资金合法化。

2021年6月，宋世杰持6个月的访问签证进入英国。

当签证即将到期时，他多次申请高技能投资者签证，希望能够长期留在英国，但均被拒绝。

被拒签后，宋世杰并没有就此停手，而是转移到了爱尔兰继续潜逃。

爱尔兰与英国之间有着特殊的边境安排，这为他的藏匿提供了便利。

但树欲静而风不止。就在宋世杰以为可以在欧洲安全落脚时，国际执法合作的大网正在收紧。

海外继续作案

从英国豪宅到美国洗钱

宋世杰在海外的"好日子"并没有持续太久，而且他并没有因为逃到海外就"金盆洗手"。

首先是英国的房产投资涉嫌洗钱。

根据英国国家犯罪调查局（NCA）的调查，宋世杰在逃到英国后，购买了一处豪华住宅和六套伦敦公寓，总价值1670万英镑（约2250万美元）。

NCA怀疑这些房产是用"在中国未经相关监管许可进行证券交易的收益"购买的，涉嫌洗钱。

更关键的是，当NCA要求宋世杰解释资金来源时，他无法提供任何合理说明。

这在英国的《犯罪收益法》框架下，足以构成"无法解释财富"的罪名。

然后是美国的加密货币洗钱案。

据美国佛罗里达州奥兰多法院的文件显示，宋世杰还牵涉一起价值约1000万美元的加密货币"杀猪盘"诈骗案。

受害者的资金通过与宋世杰相关的币安交易所账户进行洗钱，其中约一半资金流入了他控制的账户。

法院文件显示，三个被冻结的币安账户中有价值约1000万美元的加密货币。为了避免刑事指控，宋世杰最终选择与美国政府达成民事和解，放弃对这些账户资金的权利。

国际执法合作让他无处遁形。

2023年4月，英国NCA基于中国上海警方经侦部门提供的信息，申请冻结了宋世杰在英国的银行账户。

NCA在公告中明确表示："本案系与中共公安部合作开展。"

这种跨国执法合作的效率让人震惊。宋世杰以为通过多本护照和复杂的资产转移可以逃脱法网，但现实是各国执法部门的合作越来越紧密，信息共享越来越快速。

最终，面对英美两国的追查压力，宋世杰被迫交出了近2亿元人民币的资产。

但具有讽刺意味的是，据安徽证监局8月1日发布的公告，宋世杰至今未按规定缴纳2228万元罚没款。

财新网评论道："恐怕安徽证监局怎么也想不到，千方百计联系不上的市场操纵者、拖欠国库2200万元罚没款的宋世杰，竟然向英国和美国交出了近2亿元人民币的资产没收和解金。"

这种强烈对比背后，反映了宋世杰的精明算计。

按照中国《刑法》第182条规定，操纵证券市场罪情节严重的可判处五年以下有期徒刑，情节特别严重的可判处五年以上十年以下有期徒刑。

以宋世杰操纵股票获利1114万元的规模，一旦回国很可能面临5-10年刑期，加上2228万元罚没款和终身的犯罪记录。

相比之下，向英美两国交出资产进行民事和解，虽然损失更大，但可以避免刑事责任和引渡风险。

但问题是，宋世杰的海外资产信息是否会通过CRS等渠道最终交换回中国？大概率会的，特别是在英国的金融账户。

虽然目前没有明确证据显示英美已将相关信息交换回国，但随着国际税务合作的加强，这只是时间问题。

宋世杰案虽然主要通过传统国际执法合作被查处，但它折射出一个更深层的趋势：

在全球税务透明化时代，任何试图通过单一改变身份来隐匿海外资产的行为，都面临越来越大的风险。

很多人以为拿个小国护照、改个税号就能规避监管，但CRS的核心是税务居民身份认定，而不是护照国籍。

根据中国税法，因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住的个人，都被视为中国税务居民。

像宋世杰这样的情况，即使持有外国护照，只要他仍然保有中国护照，主要经济活动、家庭关系还在中国，就很难摆脱中国税务居民的身份。

而一旦被认定为中国税务居民，他在海外的所有金融账户信息都会通过CRS交换回国。

目前，中国已与100多个国家和地区实现CRS信息交换。这意味着，无论你的钱藏在瑞士银行、开曼公司，只要你是中国税务居民，这些信息迟早会被交换回来。

而且，CRS不仅仅交换账户余额，还包括年度收入、投资收益等详细信息。

对于像宋世杰这样的通缉犯来说，这些信息无疑是巨大的风险。

更重要的是，现在各国的执法合作越来越紧密。英国NCA与中共公安部的合作，美国司法部对加密货币洗钱的严厉打击，都说明跨国逃税和洗钱的成本正在急剧上升。

最后说一句宋世杰的下场，是万千中国非法富人出逃的缩影。

他通过场外配资和操纵股价等违法手段聚敛财富，坑害了无数国内投资者，最终只能在海外流浪，有家不能回，有钱不敢花。

这就是违法犯罪的必然代价——即使逃到天涯海角，法律的长臂也会追上来。

与此同时，全球税务透明化已经是大势所趋，中高净值人群都必须做好资产更加透明化的准备。

目前很多人对CRS还存在误解，以为只要拿个护照换个身份就能“合法避税”。

但实际上，税务居民身份的认定比永居/国籍复杂得多。

根据不同国家的法律，居住时间、经济活动中心、家庭关系等都是判断因素。

仅仅获得某个国家的护照或永居权，并不自动意味着获得该国的税务居民身份。

而如果你仍然被认定为中国税务居民，那么不管拿多少本外国护照，海外资产信息依然会被交换回中国。

对于合法的海外资产配置需求，正确的做法是：

首先，要真正改变税务居民身份，而不仅仅是获得外国护照。这通常需要在目标国家有实际的居住时间、经济活动，甚至切断与原居住国的经济纽带。

其次，要确保所有资产来源合法，并依法申报纳税。CRS的目的是促进税务合规，而不是阻止合法的资产配置。

最后，要寻求专业的税务和法律建议。CRS规则复杂，各国税法差异巨大，自己摸索很容易踩坑。

宋世杰的故事告诉我们，违法犯罪终究要付出代价。在全球税务一体化的今天，任何试图通过非法手段逃避法律责任的行为，最终都难逃法网。

真正的财富保护，需要的是合法合规的专业规划，而不是违法犯罪和侥幸心理。