2025年3月6日，意大利警方查获一个由多名中国商人组成的逃税犯罪企业。嫌犯从中国进口的逃税商品包括衣服、皮包与配件等。图为2022年11月14日江苏省连云港一家工厂生产出口的服装。(STR/AFP)

查获了一个由多名中国商人组成的犯罪企业，涉嫌伪造文件逃避关税。警方冻结17名涉案嫌犯价值约7000万欧元资产。此举正值欧洲强化查缉中国进口商品逃税行径之际。

据中央社报导，意大利金融警察冻结嫌犯资金的行动是根据欧洲检察署（European Public Prosecutor’s Office, EPPO）罗马分部发动的调查，该案代号“巨龙”（Dragone）。

3月6日，意大利在罗马与佛罗伦萨的金融警察，冻结了17名进口中国商品逃税案嫌犯约7105万欧元（约合7673万美元）的资产，嫌犯从中国进口的逃税商品包括衣服、皮包与配件等。17名嫌犯中有13人是中国裔，4名是意大利人。

调查指称，由中国商人成立的犯罪企业，创建了一个由29家公司组成的网络，在意大利的佛罗伦萨、普拉托（Prato）、罗马等地违法进口中国商品，逃避关税与增值税。

根据调查，这些中国商品会先从保加利亚、匈牙利、希腊等地“清关”（完成报关流程），再送到意大利的转运中心。随后这些货物会在“虚构营运商”之间转手，制造许多“不存在交易”的发票。

“今日罗马”（Roma Today）报导，该犯罪集团的主要负责人是一对中国夫妇，他们通过众多合法公司和专业人士，将中国制造商品引入意大利市场，并在欧盟其它成员国自由流通，完全规避增值税。

欧洲检察署3月3日发布的2024年度报告显示，诈逃增值税是欧盟财政损失的最大宗犯罪来源，占比53%。报告指出，诈逃增值税的手法主要通过进口手机等电子产品，已形成系统性组织犯罪。

报告分析，除了谎报低价免关税，中国网购品进口商也会通过谎报产品将转送到其它欧盟国家，进而免交比利时增值税，但实际却流入黑市贩售。

比利时《标准报》（De Standaard）报导，特穆（Temu）等中国电商成为逃税温床，据欧洲检察署的年报，去年造成比利时6.11亿欧元的财政损失。比利时列日机场是中国网购品主要转运中心，平均每天有20万个包裹来自中国。

欧洲检察署指出，为了避免东窗事发，中国商人成立的逃税企业通常只会存在2年，接下来就会创建新公司取而代之，以避免被追查。